Direktur Unit Intelijen Keuangan menjelaskan proses uji tuntas dalam Program Kewarganegaraan

KEPALA INTELIJEN PASIF 
Direktur Financial Intelligence Unit (FIU) Floyd Mera menjelaskan proses uji tuntas yang terlibat dalam Program Kewarganegaraan Vanuatu (VCP) dalam menanggapi artikel berita Daily Post dengan judul "Enam Deportasi Wajah Cina" mengenai enam warga negara Tiongkok pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 yang dikomentari di media sosial.
“Saya ingin memberikan klarifikasi tentang proses uji tuntas yang terlibat dalam VCP dan mudah-mudahan menyoroti transparansi dan integritas proses,” kata Direktur Mera.
“Sebagaimana diatur dalam Perintah Peraturan Kewarganegaraan No.33 tahun 2019, Unit Intelijen Keuangan (FIU) diharuskan untuk membantu Komite Penyaringan Kewarganegaraan dengan pemeriksaan uji tuntas final terhadap calon pelamar.

Sebelum ini, Program Dukungan Pengembangan (DSP) / Agen VCP melakukan uji tuntas garis depan dengan memahami latar belakang pelamar dan sumber dana.
Ini termasuk meninjau izin polisi untuk tuduhan pidana masa lalu.
Aplikasi yang disetujui oleh DSP / VCP Agen termasuk paspor yang sah, polisi atau izin pengadilan, Curriculum Vitae (VC) dan dokumen yang diminta tersebut kemudian diserahkan ke FIU di mana proses uji tuntas harus diselesaikan dalam waktu 48 jam dan temuan tertulis ke Kewarganegaraan Komite Penyaringan.
“Meskipun Peraturan Kewarganegaraan hanya mewajibkan FIU untuk memeriksa hukuman pidana, FIU menggunakan beberapa server penyaringan yang memiliki reputasi global dalam proses uji tuntasnya di mana server ini tidak hanya mengakses basis data INTERPOL atau catatan hukuman pidana masa lalu tetapi juga daftar hitam global, sanksi, diskualifikasi keuangan, solvabilitas perusahaan, terorisme, kebangkrutan individu dan orang-orang kaya politik, ”kata Direktur FIU.
“Untuk memastikan bahwa Program Kewarganegaraan kami tetap kompetitif secara global, namun ketergantungan yang besar ditempatkan pada penayangan film; FIU memahami bahwa server mungkin tidak aman.Dalam mengurangi faktor ini, FIU telah menggunakan pemantauan berkelanjutan yang efektif untuk semua pelamar yang berhasil dalam Program.
“Ini termasuk penyaringan internal tahunan warga dan segera berbagi temuannya dengan Komisi Kewarganegaraan, Layanan Imigrasi Vanuatu dan otoritas terkait lainnya.
“Sebagai tanggapan terhadap warga negara Tiongkok, FIU menerima aplikasi mereka dengan dokumen pendukung pada akhir Februari 2019. Proses uji tuntas kami berakhir dengan tidak ada catatan buruk yang ditemukan atas nama mereka masing-masing.
“Namun, pada Juni 2019, Badan Penegakan Hukum Tiongkok memberi tahu Vanuatu Otoritas tentang investigasi kriminal mereka ke enam warga negara Tiongkok yang dimulai pada Maret 2019.
"Dengan demikian, proses uji tuntas kami yang dilakukan pada Februari 2019 tidak dapat mengidentifikasi penyelidikan kriminal karena penyelidikan hanya dimulai pada Maret 2019 atau penyelidikan, pada waktu itu, terselubung."
FIU kemudian menanggapi permintaan tersebut dan segera memberi tahu VCP.